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如果有人说带你赚钱,而且稳赚不赔。但要求你把钱装进纸箱子、大壶、铁锅里,放在路边,让陌生人取走或者邮寄给陌生人,你会相信并照做吗?
可千万别相信!这是当前诈骗分子的新伎俩,他们不碰你的手机余额,也不转账户存款,而是用话术遥控主动取出现金,再派同伙对接,堂而皇之将血汗钱卷走。今天就来揭开这场“线上诈骗,线下取钱”的骗术真相。
专用App购涨停股轻松获利?骗术!
这个手提袋的主人是北京市民马先生,今年4月底的一天,他用这个袋子提着刚刚从银行取出来的22万元现金,赶往位于北京市海淀区的一处马路边,打算把钱交给几个没有见过面的陌生人,这到底是怎么回事呢?

马先生:有一天在刷视频的时候,刷到网友留言说,有一个公众号炒股挺厉害,我加上公众号后就被拉到群里,群成员很多在晒收益,表示通过炒某一个股赚了钱,每天都有人晒这个。他们分享的那些股是买不了,因为每天都是涨停,涨停之后普通软件是不能买。

在股票投资中,有种观点认为涨停的股票势头较好,第二天可能还会继续上涨。但涨停板往往卖单少,实际操作中能在涨停板成功买入的概率很低。
因此看到不少人说买到了涨停板的股票,并且买入后还在继续拉涨停,马先生立刻来了兴趣,并找客服进行了咨询。

马先生:客服人员表示,证券公司正进行股票价格拉升操作,但该事项不宜对外公开。因此,需使用其提供的专用账户进行交易,可在股票涨停时买入,在第二天涨停的时候卖出。相当于每天都有10个点的收益。

随后,这名客服给马先生发来了一个链接。通过链接,马先生下载了一款名为“国海运筹号”的炒股App。为了验证真实性,马先生还在炒股群里私下添加了几个晒了收益的网友。
马先生:我联系了群内两名成员核实,对方表示已持续跟进该操作好几个月都没有问题。在实际操作过程中,我通过软件确实看到了账户金额的实时变动,显示的股价数据与正规交易平台完全一致。我怕这个软件有问题还尝试了小额提现测试,当时也成功到账。

验证之后,马先生彻底放下了戒心,决定多投一些钱进去。这时客服告诉他,由于特殊原因,目前只能通过交纳现金的方式往股票账户里充值。
马先生:对方表示,为避免证监部门察觉其违规操作行为,需采用现金方式进行资金交接。由他们将资金通过内部账户划转至我的交易账户。比如,我想充多少钱,取了现金拍照片证明取现成功,预约一个时间和地点,他们到时候会安排人来取。
22万元险些被骗 3名取现嫌疑人被抓
马先生从银行取出了22万元现金,准备到指定地点给自己所谓的股票账户充值。但是还没等出门,辖区派出所的民警就找到了他。
北京市公安局海淀分局花园路派出所打击办案队队长 张路野:接到了反诈中心的预警线索,部署相应的警力到场,见到他的时候钱还没在,我们先稳住事主。把钱先保存在民警的视线之内,避免损失。起初他表示这是正常炒股的理财,之前已经赚钱了。
为了证明自己没有被骗,马先生主动打开“国海运筹号”的App,向民警展示自己的盈利。

北京市公安局海淀分局花园路派出所打击办案队队长 张路野:他下载的App是通过诈骗分子提供的非官方链接获取的,这本身就存在重大安全隐患。该软件无论是界面设计还是承诺的投资回报率,都明显超出正常的范围。双方沟通所使用的聊天工具也非正规平台,属于非主流聊天软件。经过民警从这些方面逐一进行专业分析后,马先生最终认清了事实,选择相信警方的判断。
经过民警耐心的讲解,马先生逐渐意识到事情确有蹊跷,于是告诉民警当天下午一点半,他将到约定地点给对方送钱。

北京市公安局海淀分局花园路派出所打击办案队队长 张路野:我们迅速制定了周密的抓捕方案,并随同事主提前抵达现场进行布控埋伏。13时30分左右,发现一辆可疑车辆停靠在附近,从车内下来的人员形迹可疑。经观察,现场还有远处望风的同伙,且车内留有司机。确认情况后,我们当即采取行动,成功将3名犯罪嫌疑人全部抓获。
在讯问中,3名男子对自己协助诈骗团伙转移涉诈资金的行为供认不讳,案件正在进一步办理中。
老骗局新手段 天上不会掉“馅饼”
警方介绍,马先生遭遇的是典型的虚假投资理财类诈骗,跟以往不同的是,诈骗的最后一步,正在从虚拟世界走到线下。当受害者被话术操控从银行取出大量现金后,这些钱并未直接流向骗子账户,而是通过刚才短片中的“现金搬运工”层层转移最终消失。这种“线上诈骗+线下取现”模式,正成为电诈团伙洗钱的主要手段。
马先生告诉记者,怕软件有问题,最初他只投入了200元,然后再把两百元提现转出,虽然没能实时到账,但看到钱最终拿了回来,他一下安心了许多。如今看来,提现时需要审核而且不能实时到账就是破绽。
马先生:现在看来群里基本上都是托儿,可能除了我之外,其他人都是为了让我相信这个局而专门设的。

北京市公安局海淀分局反诈中心副中队长 张天宇:若采用银行账户转账方式,诈骗分子在获取赃款后需与下游犯罪环节进行分成,导致实际所得金额会有一定折损。而通过现金交付、黄金交易或储值卡转移等方式,犯罪分子可直接获取全额赃款。在此特别提醒广大市民,凡是以任何理由要求您通过银行柜台提取现金、安排人员上门收取现金,或指示您购买投资金条、储值卡等方式转移资金的,均属典型诈骗手段。请务必提高警惕,谨防此类诈骗行为,切实保护自身财产安全。
(总台央视记者 赵学荣 张喆)
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